安靠智电:关于2023年度日常关联交易确认与2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300617证券简称：安靠智电公告编号：2024-027江苏安靠智电股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认与2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：300617          证券简称：安靠智电        公告编号：2024-027
              江苏安靠智电股份有限公司

            关于 2023 年度日常关联交易确认

          与 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024年3月11日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2023 年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2024年度公司日常关联交易不超过 2,000.00 万元。关联董事陈晓凌先生已回避表决。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）2023 年度日常关联交易实际发生情况

  2023 年度公司与江苏安靠创智共享空间科技有限公司（以下简称“创智共享”）、安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司（以下简称“安悦”）、江苏天目湖电动科技有限公司（以下简称“天目湖电动”）日常关联交易预计不超过 2,000.00 万元，实际发生额为 374.67万元，未超出预计的关联交易额度。此外，2023 年度公司与关联人江
 苏度未生物工程科技有限公司（以下简称“江苏度未”）日常关联交 易发生额为 1,415.09 万元。具体情况如下：

  关联交易类别        关联人            关联交易内容      实际发生金额
                                                            （万元）

  向关联人采购      创智共享        餐饮住宿、会议服务      272.52

  向关联人采购        安悦          餐饮住宿、会议服务      102.15

  向关联人采购      江苏度未            研发费用          1,415.09

  向关联人销售      天目湖电动            工程产品              0

  向关联人租赁      创智共享            房屋租赁              0

      合计              -                    -              1,789.76

    公司发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，未 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不 构成重大关联交易。实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为。
    （二）2024年度日常关联交易预计类别和金额

    2024年3月11日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事 会第三次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易确认与2024年度 日常关联交易预计的议案》，预计2024年公司日常关联交易不超过 2,000.00万元。具体情况如下：

                                            合同签订  截至披露  上年发
关联交  关联  关联交        关联交易        金额或预  日已发生  生金额
易类别  人  易内容        定价原则        计金额    金额    （万元）
                                            （万元）  （万元）

              餐饮住  按有可比的独立第三方

向关联  创智  宿、会  的市场价格或收费标    300.00      0      272.52
人采购  共享  议服务  准，优先参考该价格或

                      标准确定交易价格。

              餐饮住  按有可比的独立第三方

向关联  安悦  宿、会  的市场价格或收费标    500.00    17.91    102.15
人采购        议服务  准，优先参考该价格或

                      标准确定交易价格。


                      根据公司研发项目实际

                      需求，结合公司现有研

向关联  江苏  研发  发资源及条件，按照市  500.00      0      1,415.09
人采购  度未  费用  场公允委外研发价格基

                      础，双方协商确定交易

                      价格。

        天目          按有可比的独立第三方

向关联  湖电  工程  的市场价格或收费标    700.00      0        0

人销售  动    产品  准，优先参考该价格或

                      标准确定交易价格。

 合计    -      -              -            2,000.00    17.91    1,789.76

    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦不构成重大关联交易，本事项无需提交公司股东大 会审议。

    （三）2023年度日常关联交易实际发生情况

                            实际发    预计  实际发生 实际发生  披露日
 关联交  关联  关联交易  生金额    金额  额占同类 额占预计  期及索
 易类别  人    内容      (万元)    (万元)  业务比例 金额差异    引
                                              （%）    （%）

 向关联  创智 餐饮住宿、  272.52  1,700.00  13.98    -83.97

 人采购  共享  会议服务                                        2023 年

 向关联  安悦 餐饮住宿、  102.15    250.00    5.24    -59.14  4 月 24
 人采购        会议服务                                        日，公

 向关联  江苏  研发费用  1,415.09    -      不适用  不适用  告编号
 人采购  度未                                                    2023-0

 向关联  天目                                                      19
 人销售  湖电  工程产品      0      50.00      0      -100

          动

 公司董事会对日常关联交易  2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十一
 实际发生情况与预计存在较

 大差异的说明              次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于
                          2022 年度日常关联交易确认与 2023 年度日常关联交
                          易预计的议案》。2023 年度，公司与江苏度未发生
                          关联交易金额 1,415.09 万元，江苏度未为创智共享
                          的控股子公司，但不是上述议案预计的日常交易关联
                          人；2023 年度公司实际发生关联交易总额 1,789.76


                          万元，未超过 2023 年度关联交易预计总额度 2000 万
                          元。公司与江苏度未发生关联交易的主要情况如下：
                          1、2023 年，公司对新型环保阻燃绝缘密封胶、新型
                          环保绝缘气体两个项目进行研发立项，其中新型环保
                          阻燃绝缘密封胶有利于提升公司电缆连接件产品性
                          能，满足电网环保要求，有利于公司电缆连接件产品
                          的市场开拓。新型环保绝缘气体是一种含氟气体，用
                          来替代温室气体六氟化硫提升电力设备绝缘性能，对
                          于提升公司 GIL 和智慧模块化变电站产品整体绝缘
                          和环保性能，具有重要战略意义；

                          2、新型环保阻燃绝缘密封胶、新型环保绝缘气体的
                          研发，均涉及到化学合成路径，部分材料对于强度和
                          柔韧性、绝缘性、电化学性具有较高的要求，公司内
                          部没有相关研发人员和设备，不具备独立自行开展研
                          发的条件；

                          3、公司关联人江苏度未是一家从事化学合成的科技
                          企业，其创始人王巍博士及团队成员卢育智、

                          Srinivas Rao Avula 博士等，具备深厚的化学合成
                          领域的研发和从业背景。因此，江苏度未对于新型环
                          保阻燃绝缘密封胶、新型环保绝缘气体研发中的核心
                          合成路径及材料具备研发能力；

                          4、基于上述背景，在与外部相关具备研发能力的公
                          司询价比价后，公司将新型环保阻燃绝缘密封胶、新
                          型环保绝缘气体两个研发项目委托江苏度未实施。截
                          止目前，上述研发项目仍在进行中，已形成阶段性成
                          果，已通过公司阶段性成果验收，并在公司环保型电
                          缆连接件和 GIL 产品中开展实验室应用。

公司独立董事对日常关联交  公司 2023 年关联交易实际发生情况与预计存在差异易实际发生情况与预计存在

较大差异的说明            属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益


                          的情形；2024 年日常关联交易预计系基于公司正常
                          业务经营所需，是在公平合理的基础上进行的，不存
                          在损害公司和股东利益，不会影响公司的独