金安国纪:第五届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】金安国纪集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2024-005金安国纪集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有...

金安国纪集团股份有限公司                                    第五届董事会第十五次会议决议公告

 证券代码：002636            证券简称：金安国纪            公告编号：2024-005
                金安国纪集团股份有限公司

            第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年3月1日发出，2024年3月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案五：《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《独立董事专门会议议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

金安国纪集团股份有限公司                                    第五届董事会第十五次会议决议公告

    议案六：《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    议案七：《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    议案八：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    议案九：《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  议案一、议案二、议案三和议案四尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件

    《第五届董事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

                                  金安国纪集团股份有限公司
                                                    董事会
                                        二〇二四年三月九日