永冠新材:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：603681证券简称：永冠新材公告编号：2024-027转债代码：113653转债简称：永22转债上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导...

  证券代码：603681        证券简称：永冠新材      公告编号：2024-027
  转债代码：113653        转债简称：永22转债

 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
      第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：

  （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第六次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 1 日以电话、传真、电
子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：

  经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-028）

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会
                                              二〇二四年三月九日