富邦股份:第四届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300387证券简称：富邦股份公告编号：2024-002湖北富邦科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北富邦科技股份有限公司（...

  证券代码：300387        证券简称：富邦股份        公告编号：2024-002
            湖北富邦科技股份有限公司

          第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席公司会议
的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。

    本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过《关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第
四期 15%股权资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金和募集资金共计不超过人民币7,500 万元支付 Holland NovochemB.V.第四期 15%股权交易对价的决策程序符合有关监管要求，符合公司配股发行方案中确定的募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的进展公告》（公告编号：2024-003）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

                                  湖北富邦科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 3 月 8 日