保龄宝:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

【摘要】股票代码：002286股票简称：保龄宝公告编号：2024-021保龄宝生物股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、基本情...

  股票代码：002286        股票简称：保龄宝        公告编号：2024-021

                  保 龄 宝生物股 份有限公司

          关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      一、基本情况

      保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第

  五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关

  于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

      根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票

  期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票

  期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股

  票的激励对象中 6 人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已

  获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对

  象中 2 人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解

  除限售的 1.5600 万股限制性股票；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条

  件，同意公司回购注销 122 名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售

  的限制性股票合计92.6748 万股；本次合计回购注销限制性股票100.3200 万股。

  本次回购注销完成后，公司总股本将减少 100.3200 万股，公司注册资本将由人

  民币 370,770,580 元减少至人民币 369,767,380 元。

      根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上

  市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

  ——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款

  进行修订。

              修订前                                  修订后

第六条 公司注册资本为人民币 370,770,580元。  第六条 公司注册资本为人民币 369,767,380元。

  第二十条 公司股份总数为 370,770,580股，全部  第二十条 公司股份总数为 369,767,380股，全部
为普通股。                                  为普通股。

        本次回购注销完成后，公司将及时办理减少公司注册资本、修订公司章程及

    工商变更登记等相关事宜。

        本次变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决

    议审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更

    注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变

    更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

        二、备查文件

        1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

        特此公告。

                                              保龄宝生物股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2024 年 3 月 8 日