上海雅仕:第四届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603329证券简称：上海雅仕公告编号：2024-020上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2024-020
        上海雅仕投资发展股份有限公司

      第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体董事
推举的董事刘忠义先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

    二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
  同意选举刘忠义先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。同意选举孙望平先生为公司第四届董事会副董事长，任期自股东大会通过《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至2027年3月8日。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。
    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
  2.1 选举刘忠义先生、向德伟先生、陈凯先生为审计委员会委员，其中向德伟先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.2 选举刘忠义先生、代军勋先生、陈凯先生为提名委员会委员，其中陈凯
先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.3 选举刘忠义先生、向德伟先生、代军勋先生为薪酬与考核委员会委员，其中代军勋先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.4 选举刘忠义先生、孙望平先生、代军勋先生为战略发展委员会委员，其中刘忠义先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  3.1 同意聘任卞文武先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3.2 同意聘任张青先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3.3 同意聘任王明玮先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3.4 同意聘任金昌粉女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3.5 同意聘任吴宏艳女士为公司总会计师，任期自股东大会通过《上海雅仕
投资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至 2027 年 3 月 8 日。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3.6 同意聘任韩笑先生为公司总工程师，任期自股东大会通过《上海雅仕投
资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至 2027 年 3 月 8 日。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3.7 同意聘任李清女士为公司总经济师，任期自股东大会通过《上海雅仕投

资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至 2027 年 3 月 8 日。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事会审计委员会审议通过了总会计师的任职资格，并发表了明确同意的意见。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。

  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。

    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任杨先魁先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。

    （五）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

  同意聘任李清女士为公司审计部经理，任期与第四届董事会任期一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。

    （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意修订公司章程，并提请股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-022）。

    （七）审议通过《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》

  结合公司及所处行业情况、市场情况等因素，公司第四届董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币 100,000 元（税前），按月发放。

  该议案尚需股东大会审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  同意于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        上海雅仕投资发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2024 年 3 月 9 日