浙海德曼:浙江海德曼智能装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿)

【摘要】证券代码：688577证券简称：浙海德曼浙江海德曼智能装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法...

证券代码：688577                                  证券简称：浙海德曼
          浙江海德曼智能装备股份有限公司

    关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

                  （二次修订稿）

    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》（以下简称“本说明”），具体内容如下：
一、公司的主营业务

    公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有 T 系列高端型数控车床、并行复合加工机、普及型数控车床、自动化生产线四大品类。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航天航空、军事工业等行业领域。二、本次募集资金投向方案
（一）募集资金使用计划

    根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,142.00 万元，不
超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

                                                                      单位：万元

序号                项目名称                  投资总额    拟使用募集资金金额

 1          柔性自动化加工单元扩产项目          9,489.00        9,489.00

 2  海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目    5,153.00        5,153.00

 3                补充流动资金                2,500.00        2,500.00


序号                项目名称                  投资总额    拟使用募集资金金额

                    合计                        17,142.00        17,142.00

注：“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”的实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司。上海海德曼通过接受公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述两个募投项目。

    投资项目履行的项目备案和环评批复情况如下：

 序        项目名称                      项目备案文号                环评批复
 号                                                                      文号

    柔性自动化加工单元  《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码（: 上

 1        扩产项目      海代码：31012008411090020231D2203001，国    注1

                          家代码：2306-310120-04-02-485097））

    海德曼（上海）高端  《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码（: 上

 2  智能机床研发中心项  海代码：31012008411090020231D2203002，国    注2

            目          家代码：2306-310120-04-02-948298））

 3      补充流动资金                        不适用                      不适用

注 1：“柔性自动化加工单元扩产项目”的建设内容属于《<建设项目环境影响评价分类管理名录>上海市实施细化规定（2021 年版）》中管理名录中的“通用设备制造业”中“仅简单机加工”的情形，因此无需编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表，无需办理环评手续；
注 2：根据《<建设项目环境影响评价分类管理名录>上海市实施细化规定（2021 年版）》，“海德曼（上海）高端智能机床研发中心”项目不属于需要编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的情形，无需办理环评手续。

    在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。

    若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，届时将相应调整。
（二）募集资金投资项目基本情况及可行性分析

    1、柔性自动化加工单元扩产项目

    （1）项目概况

    项目的实施主体为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司，项目总投资额为 9,489.00 万元，建设期 1 年。项目资金将用于购置柔性加工单
元总装厂房，购置数控车床、车铣复合中心、立式加工中心、自动线切割等先进设备和铺底流动资金投入，建立起数智化高端数控机床生产基地。

    （2）项目实施的必要性

    ①响应国家产业政策，促进高端装备制造业快速发展

    数控机床作为“工业母机”，是装备制造的重要基础，其发展水平高低是我国从制造大国到制造强国转变的关键指标。《中国制造 2025》中将数控机床确定为大力推动和突破发展的重点领域。《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）》明确指出：在高档数控机床领域要实现原创设计突破，强化高端装备制造业的关键设计，重点突破系统开发平台和伺服机构设计。

    数控复合机床具有加工精度和工作效率更高、空间复杂型面加工能力更强等技术优势，可有效满足高端装备制造领域中众多复杂、精密零部件的加工制造要求，广泛应用于航天航空、汽车、国防军工、能源、轨道交通、刀具等下游产业，相关产品和技术已成为我国高端装备制造业发展的重要基石。国外机床同行已经在智能化、网络化、敏捷制造、虚拟制造等行业前沿技术方面取得了突破。

    本项目将生产柔性并行复合加工单元、柔性倒立式复合加工单元，通过集成信息技术、网络技术、基础制造技术、在线检测技术、热补偿技术、自动识别技术、生产排产智能管理软件等要素，为客户提供从毛坯到成品的柔性自动化加工单元，产品技术水平达到国内领先、国际先进水平。

    本项目的建设是响应国家政策导向的重要举措，有助于促进我国高端装备制造业实现快速发展，推动制造业转型升级，为中国版工业 4.0 的实施提供智能装备支持。

    ②深化公司主营业务发展，巩固市场竞争优势

    公司坚持“车床世家，车削专家”的经营理念，产品聚焦在高端数控车床领域，并践行“专”“特”“精”的经营方略，不断提升公司在数控机床行业的核心技术，打造车削加工领域的基础技术和核心技术平台。目前已掌握高端数控车床主轴设计及制造技术、电主轴技术、伺服刀塔技术、伺服尾座技术、数控机床动态精度热补偿技术等核心技术。实现高端数控车床主轴、刀塔、尾座
等核心功能件的自主化，是国内能实现核心功能件自主化为数不多的企业之一。依托在高端数控机床领域深厚的技术储备和优质的产品性能，公司产品获得了客户和市场的广泛认可，市场份额持续扩大。

    通过本项目的实施，有助于公司充分把握下游新行业快速发展、中高端数控机床进口替代所带来的市场机遇，实现柔性并行复合加工单元、柔性倒立式复合加工单元及智能生产线配套产品的规模化生产。项目实施内容与公司现有主营业务高度关联，将助力优势业务领域的纵深发展，有利于公司深化与上下游企业的合作关系，进一步具备承接并迅速完成客户订单的能力，提高高端机床产品的市场占有率，持续构筑并强化市场竞争优势。

    （3）项目实施的可行性

    ①政策的大力支持为项目建设提供良好的政策环境

    数控机床行业在装备制造业中具有基础性和战略性地位，是衡量国家工业发展水平的重要标志。大力发展数控机床产业，提升国内高端装备制造业生产水平，是我国由制造大国向制造强国转变的必由之路。我国政府高度重视数控机床产业发展，先后出台了一系列鼓励政策，具体包括《国家创新驱动发展战略纲要》《国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》《关于加快推进工业强基的指导意见》等，均将高档数控机床列为重点发展对象，旨在实现我国高端制造业关键产品和核心技术自主安全可控，抢占高端制造业价值链的制高点和关键性节点，推动制造业转型升级。

    本项目生产的高端柔性自动化加工单元，以机械手或关节机器人为主的物流系统，通过集成信息技术、网络技术、基础制造技术、在线检测技术、热补偿技术、自动识别技术、生产排产智能管理软件等要素，为客户提供从毛坯到成品的柔性自动化加工单元，公司拥有核心技术和自主知识产权，高度契合产业政策导向，项目实施具备良好的政策环境。

    ②目标产品的市场前景广阔为项目的顺利开展提供了有力的支撑

    我国已成为全球最主要的机床消费市场。根据中国机床工具工业协会数据，2023 年我国金属加工机床消费额 1,816 亿元人民币，其中金属切削机床消费额
品的需求结构不断优化，普通机床需求减弱，中高端机床的需求不断扩张，高精度、高可靠性和智能化已成为机床产品和技术发展的主导方向。目前，我国高端数控机床自给率偏低，核心技术和关键产品依赖进口。但在另外一方面，国内民营机床企业迅速崛起，在高端市场发力，不仅在产品技术、品牌建设上可圈可点，而且在服务与价格上，民营机床企业更是占据优势。因此，高端机床产品的国产化渗透率提升是长期趋势。根据中国机床工具工业协会数据，2023年中国机床工具商品进口额为 111.1 亿美元，同比下降 10.3%，国产化替代效应开始显现。

    本项目将生产柔性并行复合加工单元、柔性倒立式复合加工单元，通过集成信息技术、网络技术、基础制造技术、在线检测技术、热补偿技术、自动识别技术、生产排产智能管理软件等要素，为客户提供从毛坯到成品的柔性自动化加工单元，产品属于高端智能数控机床产品，广泛应用于航天航空、汽车、国防军工、能源、轨道交通、刀具等战略性新兴产业。伴随上述领域技术与产品的升级迭代以及市场规模的持续增长，未来对于并行复合加工单元、倒立式复合加工单元的应用需求也将不断释放。

    因此，受益于中国版工业 4.0 的不断推进、高端数控机床国产化替代广阔空
间、下游行业高质量发展等有利因素，项目产品具备良好的市场前景。

    ③公司扎实的实施基础为项目创造有力支撑

    首先，公司具备深厚的技术储备。公司高度重视创新技术研发，坚持核心技术自主可控的发展战略。公司持续开展新产品的研制工作，不断推出满足最新市场需求的各类型产品，持续巩固公司核心技术和产品的市场竞争力。

    其次，公司具有先进的制造体系，能确保产品的质量和可靠性。单元化和模块化是公司生产体系的基本特征，使得从零件到部件以及到总装的各个环节都有精确控制，从根本上保证了整机的质量和可靠性。

    同时，公司拥有明显的销售及技术服务优势，可向客户提供“从毛坯到成品的全部制造过程”的成套专业化