泰福泵业:独立董事公开征集委托投票权报告书

【摘要】证券代码：300992证券简称：泰福泵业公告编号：2024-017浙江泰福泵业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书独立董事滕盼盼女士保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司...

证券代码：300992        证券简称：泰福泵业        公告编号：2024-017
            浙江泰福泵业股份有限公司

        独立董事公开征集委托投票权报告书

  独立董事滕盼盼女士保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

    特别声明：

  1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人滕盼盼女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

  2. 截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事滕盼盼女士作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

  本人滕盼盼作为征集人，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

  征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会
违反法律、法规及《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

    二、公司基本情况及征集事项

  （一）公司基本情况

  公司名称：浙江泰福泵业股份有限公司

  股票简称：泰福泵业

  股票代码：300992

  法定代表人：陈宜文

  董事会秘书：薛康

  联系地址：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部

  邮政编码：317511

  联系电话：0576-86312868

  传真号码：0576-86312863

  电子信箱：zqb@chinataifu.com

  （二）本次征集事项

  由征集人针对 2024 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

  议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

  议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

  议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

    三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

    四、征集人基本情况


  （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事滕盼盼女士，其基本
情况如下：

  滕盼盼女士，中国国籍，无境外居留权，1987 年 11 月出生，本科学历，律
师。历任浙江力新邦德拍卖有限公司行政主管，2017 年 11 月至 2019 年 6 月任
浙江海贸律师事务所律师助理；2019 年 6 月至 2023 年 1 月任浙江多联律师事务
所聘用律师；2023 年 1 月至今任浙江多联律师事务所合伙人、2023 年 5 月至今
任浙江多联律师事务所副主任律师。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

  （二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  （三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票及理由

  征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 2 月 29 日召开的第四届

董事会第六次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

  征集人投票理由：征集人认为公司实施本次股票激励计划有利于进一步建
立、健全公司的长效激励与约束机制，有利于公司的稳定持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

    六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

  （一）征集对象：截至 2024 年 3 月 20 日交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

  （二）征集时间：2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 22 日(上午 9:30-11:30；
下午 14:00-17:00)。


  （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

  （四）征集程序和步骤

  1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

  2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交股东账户卡/持股凭证、本人有效身份证件（复印件）、授权委托书原件；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

  3、委托投票股东按上述第 2 项要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  收件人：浙江泰福泵业股份有限公司证券部 薛康

  联系地址：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部

  邮政编码：317511

  联系电话：0576-86312868

  传真号码：0576-86312863

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

                                                      征集人：滕盼盼
                                                      2024 年 3 月 8 日
  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书


  附件：

                      浙江泰福泵业股份有限公司

                独立董事公开征集委托投票权授权委托书

      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
  为本次征集投票权制作并公告的《浙江泰福泵业股份有限公司独立董事公开征集
  委托投票权报告书》全文、《浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2024年第二次
  临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了
  解。

      在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按《浙江泰福泵业股
  份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书
  项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江泰福泵业股份有限公司独立
  董事滕盼盼女士作为本人/本公司的代理人出席浙江泰福泵业股份有限公司2024
  年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

提案                                            备注

编码                提案名称                该列打勾的栏 同意 反对 弃权
                                              目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案