步长制药:山东步长制药股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603858证券简称：步长制药公告编号：2024-025山东步长制药股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603858        证券简称：步长制药        公告编号：2024-025
          山东步长制药股份有限公司

    第四届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次
会议的通知于 2024 年 3 月 4 日发出，会议于 2024 年 3 月 8 日 13 时以通讯方式
召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

  经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

  公司为完善战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟对外投资设立一家控股子公司。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-026）。

  本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用部分自有资金进行证券投资。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-027）。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

  公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术有限公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-028）。

  本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    山东步长制药股份有限公司董事会

                                            2024 年 3 月 9 日