盛路通信:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002446证券简称：盛路通信公告编号：2024-010债券代码：128041债券简称：盛路转债广东盛路通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载...

证券代码：002446        证券简称：盛路通信      公告编号：2024-010
债券代码：128041        债券简称：盛路转债

          广 东盛路通信科技股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开和出席情况：

    1、会议召开情况：

    （1）现场会议时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 7
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）现场会议主持人：董事长杨华先生

    （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况：

    参加本次会议的股东共 58 人，代表有表决权的股份数 97,224,976 股，占公
司股份总数的 10.6369％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。其中：

    （1）现场出席本次会议的股东共 3 人，代表有表决权的股份数 89,571,371
股，占公司股份总数的 9.7996％。

    （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 55 人，代表有表决权的股份
数 7,653,605 股，占公司股份总数的 0.8373％。

    （3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 55 人，代表有表决权的股份数 7,490,405 股，占公司股份总数的 0.8195％。

    三、议案审议和表决情况：

    经出席本次会议的股东审议，会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
    （一）《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的议案》

    本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。

    同意 94,176,608 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的
96.8646%；反对 3,048,368 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 3.1354%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东同意 4,442,037 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 59.3030%；反对 3,048,368 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 40.6970%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

    四、律师见证意见：

    1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

    2、见证律师姓名：余洁、施晓亚

    3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

    五、备查文件：

    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                  广东盛路通信科技股份有限公司董事会
                                          二〇二四年三月七日