良信股份:第六届监事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002706证券简称：良信股份公告编码：2024-010上海良信电器股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海良信电器股份有限公司（...

 证券代码：002706        证券简称：良信股份      公告编码：2024-010
                上海良信电器股份有限公司

            第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议于 2024 年 3 月 7 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控
股子公司暨关联交易的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次投资将根据拟设公司业务进展情况缴纳出资，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次交易系公司与股东、核心技术人员持股平台共同出资，可以有效分担公司的投资风险，激活合资公司的发展活力。公司对智能配电领域的投资与发展，将拉动低压元器件的销售，本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告!

                                          上海良信电器股份有限公司

                                                    监事会

                                              2024 年 3 月 8 日