德尔股份:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：300473证券简称：德尔股份公告编号：2024-025债券代码：123011债券简称：德尔转债阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完...

证券代码：300473      证券简称：德尔股份          公告编号：2024-025
债券代码：123011      债券简称：德尔转债

                阜新德尔汽车部件股份有限公司

      关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年3月12日（星期二）下午14：30召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024年2月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间为：2024年3月12日（星期二）下午14:30

  （2）网络投票时间为：2024年3月12日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月12日9：15-9：25、9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月12日上午9:15至下午15:00。

  5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
 投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2024年3月5日。

    7、会议出席对象：

    （1）截至2024年3月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东(授权委托书式样见附件二)；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师等相关人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。

    二、会议审议事项

                                                                          备注

提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

 100.00  总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

累积投票议案

  1.00    《关于补选第四届董事会独立董事的议案》                      应选人数3人

  1.01    选举王海艳女士为公司第四届董事会独立董事                          √

  1.02    选举胡文涛女士为公司第四届董事会独立董事                          √


  1.03    选举苏东海先生为公司第四届董事会独立董事                          √

非累积投票议案

  2.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                            √

    上述议案已经过公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    本次股东大会以累积投票方式选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指 除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的 其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

    三、现场会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定 代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办 理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《阜新德尔汽车 部件股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登 记确认。信函或传真须在2024年3月11日16:00前送达公司证券部方为有效。来信请 寄：辽宁省阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部，邮
编：123004（信封请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。
  2、登记时间：2024年3月11日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）

  3、登记地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：张磊

  联系电话：0418-3399169

  联系传真：0418-3399170

  联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街59号公司证券部

  邮政编码：123004

  2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件三：《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》

                                        阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 3 月 7 日


  附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：350473；投票简称：德尔投票。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                    填报

            对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

                    …                              …

                  合  计              不超过该股东拥有的选举票数

  （1）选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票时间：2024年3月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、投票时间：2024年3月12日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


      附件二：

                          授权委托书

      兹全权委托      先生/女士代表我单位（个人）出席阜新德尔汽车部件股份

  有限公司2024年第二次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

                                                        备注

提案编码                  议案名称                  该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                    目可以投票

 100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

累积投票议案：采