诺德股份:诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2024-007诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600110    证券简称：诺德股份      公告编号：临 2024-007

            诺德新材料股份有限公司

  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2024 年 3 月 22 日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    一、  召开会议的基本情况

  (一)  股东大会类型和届次

  2024 年第一次临时股东大会

  (二)  股东大会召集人：董事会

  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点

  召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料
股份有限公司会议室

  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日

                      至 2024 年 3 月 22 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

  (七)  涉及公开征集股东投票权

  无

    二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东

                              非累积投票议案

  1  关于孙公司常州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股        √

      份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案

  2  关于孙公司惠州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股        √

      份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案

  3  关于孙公司贵溪诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股        √

      份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案

  4  关于孙公司厦门诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股        √

      份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案

  5  关于孙公司诺德晟世新能源（江门）有限公司向兴业银行        √

      股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案

  6  关于孙公司青海诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股        √

      份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案

  7  关于孙公司武汉诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股        √

      份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案

  8  关于修订《诺德新材料股份有限公司独立董事制度》的议        √

      案

  9  关于修订《诺德新材料股份有限公司董事会议事规则》的        √

      议案

                              累积投票议案

 10.00  关于独立董事任期届满暨补选第十届董事会独立董事的  应选独立董事
      议案                                                  （1）人


  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  具体内容详见公司 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站及《证券时报》
《中国证券报》刊登的公告。

  2、特别决议议案：议案 1-7、9

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案 10

  4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

      应回避表决的关联股东名称：不适用

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

    三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
    四、  会议出席对象

  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600110      诺德股份          2024/3/14

  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)  公司聘请的律师。

  (四)  其他人员

  五、  会议登记方法

  1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

  2、参加现场会议的登记时间：2024 年 3 月 21 日上午 9:30-11:30，下午
13:30-17:00

  3、参加现场会议的登记地点：诺德新材料股份有限公司董事会办公室

  4、联系地址：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德
新材料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518000

  5、联系人：程楚楚

  联系电话：0755-88911333、0431-85161088

  6、电子邮箱：IR@ndgf.net

 六、  其他事项
本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理
 联系电话：0431-85161088
 特此公告。

                                    诺德新材料股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 7 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

诺德新材料股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 22 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权

  1  关于孙公司常州诺德晟世新能源有限公司向

      兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷

      款并提供担保的议案

  2  关于孙公司惠州诺德晟世新能源有限公司向

      兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷

      款并提供担保的议案

  3  关于孙公司贵溪诺德晟世新能源有限公司向

      兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷

      款并提供担保的议案

  4  关于孙公司厦门诺德晟世新能源有限公司向

      兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷

      款并提供担保的议案

  5  关于孙公司诺德晟世新能源（江门）有限公

      司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银

      行贷款并提供担保的议案


  6  关于孙公司青海诺德晟世新能源有限公司向

      兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷

      款并提供担保的议案

  7  关于孙公司武汉诺德晟世新能源有限公司向

      兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷

      款并提供担保的议案

  8  关于修订《诺德新材料股份有限公司独立董

      事制度》的议案

  9  关于修订《诺德新材料股份有限公司董事会

      议事规则》的议案

 序号                  累积投票议案名称                  投票数

 10.00 关于独立董事任期届满暨补选第十届董事会独立董事的议

      案

 10.01 李炬

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年月  日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如