锐新科技:第六届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300828证券简称：锐新科技公告编号：2024-010天津锐新昌科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况天...

  证券代码：300828              证券简称：锐新科技        公告编号：2024-010

                天津锐新昌科技股份有限公司

              第六届监事会第四次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2024 年
3 月 6 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 24 日以现场告知和电话
告知方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司为更好的实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，经综合评估、
慎重考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中第二类限制性股票的股票来源作出修订，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。修订后的《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》不会损害公司及全体股东的利益。公司对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的修订符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施。因此，监事会一致同意修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》。

    三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。

                                                  天津锐新昌科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            2024 年 3 月 7 日