漱玉平民:第三届监事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：301017证券简称：漱玉平民公告编号：2024-026债券代码：123172债券简称：漱玉转债漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、...

  证券代码：301017            证券简称：漱玉平民          公告编号：2024-026
  债券代码：123172            债券简称：漱玉转债

                漱玉平民大药房连锁股份有限公司

              第三届监事会第十九次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

      误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议
于 2024 年 3 月 6 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于
2024 年 3 月 6 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议为紧急临时会议，
根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议由监事会主席李维先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会同意公司使用不超过人民币20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，上述存款产品不得进行质押。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件
第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

                                            漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                        监 事 会

                                                    2024 年 3 月 6 日