联诚精密:第三届监事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002921证券简称：联诚精密公告编号：2024-022债券代码：128120债券简称：联诚转债山东联诚精密制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：002921        证券简称：联诚精密        公告编号：2024-022
债券代码：128120        债券简称：联诚转债

            山东联诚精密制造股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2024 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会
议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主
持。通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事
3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

    1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

  为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限不超过 12 个月。
  经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，期限不超过 12 个月。

  上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

  经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币 2,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，期限不超过 12 个月。
  上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

  公司第三届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                        山东联诚精密制造股份有限公司
                                                  监事会

                                              二〇二四年三月七日