稳健医疗:关于“质量回报双提升“行动方案的公告

【摘要】证券代码：300888证券简称：稳健医疗公告编号：2024-014稳健医疗用品股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。稳...

证券代码：300888        证券简称：稳健医疗      公告编号：2024-014
                稳健医疗用品股份有限公司

            关于“质量回报双提升”行动方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

  稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司“质量回报双提升”行动方案如下：

  一、砥砺前行，打造主业高质量发展新篇章

  稳健医疗是一家主要通过“winner 稳健医疗”品牌和“Purcotton 全棉时代”品牌实现医疗及消费两大板块协同发展的大健康企业。通过持续创新，不断拓展产业边界，公司已从单一的医用耗材生产发展到覆盖伤口护理、感染防护、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域的医疗大健康企业。公司以“质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值”为核心发展原则，坚持为顾客和用户提供优质的产品和服务。

  公司认为投资价值来源于不断提升的主业发展能力。稳健医疗成立 33 年至今，始终牢记“呵护健康、关爱生命、让生活更美好”的发展愿景，以“引领大健康潮流，实现人与环境的和谐”为使命宗旨，这是公司能够走得更远的基石，也决定着一切的工作方向。公司坚定坚守“艰苦奋斗、开拓创新、自我批判、长期主义”四大企业价值观。从中长期的战略发展上，形成了以“产品领先为方向，
创新研发为核心，品牌营销为驱动，数字化运营为基础，智能制造为武器，‘四高’人才为保障，打造公司高质量发展新篇章”的战略指导方针。

    1. 医用耗材业务：“内生+外延”双轮驱动发展

  医用耗材具有刚需、高频、广泛使用的特征，国内外市场空间巨大，其中，国内医用耗材行业极其分散，纵观海外市场，经过数十年发展，龙头集中效应得以体现。稳健医疗具有强大的生产制造能力，依靠近年来积累的品牌知名度及美誉度，线上线下渠道建设进一步得到夯实，为常规品稳步发展，市场占有率不断提升打下坚实基础。着眼未来，稳健医疗将努力提升生产制造、创新研发以及产业链管控等内生能力，同时积极寻找外延式并购机会，向着“在医疗耗材领域遥遥领先，一站式医疗耗材解决方案”的战略目标大步迈进。

    2. 健康生活消费品业务 ：全棉技术构筑差异化

  健康生活消费品品牌——“Purcotton 全棉时代”，背靠母公司三十余年医疗背景，品质基因，以“全棉”舒适、健康、环保的材质，创新的全棉材料技术，高粘性的客群，过硬的产品品质，形成了差异化的竞争优势。过去三年，公司苦练内功，通过创新产品研发设计、调整产品结构、优化门店面积、打造数字化工具、降本增效等举措，盈利水平稳步提升。全棉时代将继续聚焦场景、践行爆品策略、积极开拓国内外线上线下渠道，让更多消费者使用物美价优的棉产品，减少环境污染，回归自然的生活方式。未来，全棉时代将继续推广全棉的健康生活方式，塑造品牌心智，传递“全棉改变世界”的初心和品牌价值观，坚定走品牌发展之路。

    3. 创新驱动发展，走艰难而正确的上坡路

  公司认为能够平稳穿越市场周期的要义在于走产品领先的创新之路，因此重视创新研发投入，特别是加大了基础材料上的研发力度。常年投入的坚持之下，取得了核心技术不断突破，产品竞争力逐年提升，专利证书数量、医疗产品注册证数量稳步增加的成果，为公司未来高质量发展奠定了坚实的基础。除了应用类创新，公司聚焦行业内前沿课题，积极与各大高校、科研院所开展产学研项目合作，推动棉种培育、人造血管等尖端课题的研究进程。未来，公司将持续建立健
全科技研发体系，不断完善提升科技研发质量，从“精益、标准、数字、绿能、自动化”五个技术维度，全面推进公司科技创新进程，打造科研型企业，为公司筑牢长期发展的护城河。

  外部环境复杂多变，但机遇始终与挑战并存。着眼未来，公司将继续推进“产品领先、卓越运营”的核心战略，聚焦主业，坚持医疗与消费并驾齐驱，线上与线下齐头并进，内生与外延协同发展，努力开启稳健医疗高质量发展的新篇章。
    二、夯实公司治理，积极履行社会责任

  公司将不断夯实公司治理基础，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。在中国上市公司协会最佳实践系列评选中，公司已连续两年获上市公司协会授予的“董办最佳实践”、“董秘 5A 级履职评价”等奖项。

  公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

  自上市以来，公司已连续三年自愿披露《企业社会责任报告》或《环境、社会及管治报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和执行成效。作为联合国全球契约组织会员，公司积极践行可持续发展战略，获得 2021 年联合国全球契约中国企业最佳实践案例；连续三年获得中国上市公司协会“上市公司ESG 优秀实践案例”。

    三、高质量信息披露，传递公司价值

  在信息披露方面，公司除了严格按照证券法律法规的要求履行法定信息披露义务之外，还积极披露对投资者有价值的额外信息。例如在季报中，每年均自愿披露对主营业务的具体分析，内容做到全面、细致、详细且有针对性。在公司年
度及半年度报告的披露上，公司也持续提高撰写与排版要求，业务分析、战略解读力求更加深入。自上市以来，连续两年入选深圳证券交易所创业板年报优秀案例汇编，上市后完整年份（2021、2022 年度）均获得深圳证券交易所信息披露考核评级为 A。

  公司将持续高质量履行信息披露义务，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，减少冗余信息披露。公司高度重视投资者关系管理，日常通过投资者交流会、投资者专线、电子邮箱、深交所“互动易”平台、公司网站“投资者关系”专栏等交流方式加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，切实提高公司经营管理的透明度。2023 年全年共计组织业绩说明会 7场，参加券商策略会 18 场，组织投资者调研、线上电话会、反向路演等活动共计 75 次，全年交流人数约 1170 余人。自上市以来，公司已连续三年获得中国上市公司协会授予的“年报业绩说明会最佳/优秀实践案例”荣誉称号。

    四、以投资者为本，重视投资者回报

  公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，夯实行业领先地位，积极传递公司价值等多种途径提振资本市场表现，并充分利用股票回购、现金分红、董监高增持等措施与全体股东分享公司高速发展的红利。
  2020 年 9 月上市至今，公司已经实施两次回购，目前回购股份合计超过 1,039
万股，使用自有资金合计超过 6 亿元。其中，2021 年 9 月 17 日第三届董事会第
三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过的股份回购方案（以下简称“2021年回购计划”）已经完成，最终回购金额 5 亿元，累计回购公司股份 6,754,659
股。2023 年 12 月 19 日，公司计划将 2021 年回购计划的剩余 6,094,659 股由原
用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”，以提升每股收益，注销完成后公司总股本将由 594,387,367 股减少至
588,292,708 股。2024 年 1 月 29 日公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十四次会议审议通过的第二次回购方案，目前正在进行中，截至目前回购金额 1.25 亿元，累计回购公司股份 3,635,860 股。

  自上市以来，公司每年坚持现金分红，分红比例逐年提升。上市 3 年累计现
48.32%。累计现金分红和回购股票超过 25.68 亿元（含 2024 年回购方案）,现金分红和股票回购金额合计占 IPO 募资总额的 69.12%。

  基于对公司发展前景的坚定信心，2024 年 1 月 30 日，公司在巨潮资讯网披
露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》，部分董监高计划在该公告披露之日六个月内增持公司股份，本次增持总金额不低于人民币 315 万元（含），不超过人民币 630 万元（含）。截至本公告披露日，公司部分董监高合计增持金额为 310.50 万元。

  未来，公司将继续秉承“质量优先于利润，品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值”的核心经营原则，规范公司治理，强化核心竞争力，推动公司高质量发展再上新台阶。同时，公司将继续坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，持续提升信息披露质量，提高投资者的获得感，切实履行上市公司的责任和义务，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心贡献力量！
  特此公告。

                                      稳健医疗用品股份有限公司董事会
                                              二〇二四年三月六日