明牌珠宝:第五届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公告编号：2024－007浙江明牌珠宝股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江明牌珠宝股份有限公司（...

 证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝    公告编号：2024－007

              浙江明牌珠宝股份有限公司

          第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知于 2024 年 2 月 29 日发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以现场加通讯方式在公
司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于公司对全资子公司增资及全资子公司更名的议案》。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  为满足全资子公司经营发展需要，切实有效推进公司光伏电池、光伏电站业务，同意公司以自有资金对全资子公司浙江日月光能科技有限公司（简称“日月光能”）新增 30,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后日月光能注册资本变更为80,000 万元人民币，仍为公司全资子公司；同意公司以自有资金对绍兴明豪新能源科技有限公司（简称“明豪科技”）增资新增 4,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后明豪科技注册资本变更为 5,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。

    同意绍兴明豪新能源科技有限公司变更公司名称为“浙江明豪新能源科技有限公司”（最终以工商管理部门核准名称为准），其他注册登记信息不变。

    特此公告。

                                              浙江明牌珠宝股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2024 年 3 月 5 日