金石资源:金石资源集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2024-014金石资源集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：603505        证券简称：金石资源    公告编号：2024-014
          金石资源集团股份有限公司

      第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2024 年 2 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。
会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的
监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

    1.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

  监事会发表意见如下：

  监事会认为公司本次日常关联交易预计事项定价公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

                                        金石资源集团股份有限公司
                                                  监 事 会

                                              2024 年 3 月 6 日