张小泉:第二届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2024-018张小泉股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况张小泉股份...

证券代码：301055          证券简称：张小泉        公告编号：2024-018
                    张小泉股份有限公司

            第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知
于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中张樟生先生、张新程先生、金志国先生、余景选先生、陈英骅先生、李元旭先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  经审议，董事会一致同意：聘任张新尧先生、王现余先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-019）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第二十次会议决议；

  2、第二届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

  特此公告。

                                                  张小泉股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 3 月 5 日