芯动联科:关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

【摘要】证券代码：688582证券简称：芯动联科公告编号：2024-006安徽芯动联科微系统股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

证券代码：688582      证券简称：芯动联科          公告编号：2024-006
              安徽芯动联科微系统股份有限公司

 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  为进一步完善安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于2024年3月1日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、董监高责任险具体方案

  （一）投保人：安徽芯动联科微系统股份有限公司

  （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）

  （三）赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）

  （四）保险费预算：不超过人民币100万元/年（具体以保险合同为准）

  （五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保

  为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

  公司全体董事、监事已对上述事项回避表决，上述事项提交至公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

                                安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 5 日