横河精密:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300539证券简称：横河精密公告编号：2024-025转债代码：123013转债简称：横河转债宁波横河精密工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载...

证券代码：300539          证券简称：横河精密      公告编号：2024-025
转债代码：123013          转债简称：横河转债

          宁波横河精密工业股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召
开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大
会的议案》，同意于 2024 年 3 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次
股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议，决定召开公司 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）14:00。

  （2）网络投票时间：2024 年 3 月 26 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

  6、股权登记日：2024 年 3 月 21 日（星期四）。

  7、出席对象：

  （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及相关人员。

  8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

    1、审议事项

                                                                      备注

  议案编码                        议案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

    100    总议案：代表以下所有议案                                    √

 非累积投票议案

    1.00    《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                  √

    2.00    《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                  √

    3.00    《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》                  √

    4.00    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                    √

    5.00    《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》                  √

    6.00    《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                    √


                                                                      备注

  议案编码                        议案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

    7.00    《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》          √

            《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股

    8.00    票的议案》                                                  √

            《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变

    9.00    更登记的议案》                                              √

    10.00    《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》                    √

    11.00    《关于公司监事薪酬的议案》                                  √

    2、披露情况

  提交本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届
监 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述议案 8、9 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项

  （一）登记方式：

  1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。

  2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、
代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。

  3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

  （二）登记时间：

  本次股东大会现场登记时间为 2024 年 3 月 25 日上午 8:30-11:30、下午
13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 3 月 25 日 17：00 之前送
达或传真到公司。

  （三）登记地点：

  浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年年度股东大会”字样）。

  （四）注意事项：

  1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

  2、公司不接受电话登记。

  3、会议联系方式联系人：胡建锋

  地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号

  邮编：315301

  电话：0574-63254939

  传真：0574-63265678

  4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件

  1、《第四届董事会第十五次会议决议》；


  特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东参会登记表》

                                        宁波横河精密工业股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2024 年 3 月 1 日

附件一：

            参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350539”，投票简称为“横河投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

  上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数          填报

      对候选人 A 投 X1 票              X1 票

      对候选人 B 投 X2 票              X2 票

      …                            …

      合计                        不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开