华绿生物:第五届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：300970证券简称：华绿生物公告编号：2024-006江苏华绿生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：300970          证券简称：华绿生物        公告编号：2024-006
            江苏华绿生物科技股份有限公司

          第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2024 年 3 月 4 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议
通知于 2024 年 3 月 3 日以通讯方式向全体董事送达。会议由公司董事长余养朝
先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

  基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或者员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。

  表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0票。

    三、备查文件

  （一）《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

                                    江苏华绿生物科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2024年 3 月 4 日