南国置业:第六届监事会第五次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2024-010号南国置业股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况南国置业...

证券代码：002305          证券简称：南国置业          公告编号：2024-010 号
              南国置业股份有限公司

      第六届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议通知于
2024 年 3 月 1 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 3 月 4 日上午以通讯表决的方
式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议事项

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

    为优化资产结构和资源配置，公司拟将持有的子公司武汉北都商业有限公司 100%
股权出售给公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）全资子公司武汉澋悦房地产有限公司，转让价格为 56,622.81 万元。公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）拟将其持有的西安泷悦泰恒置业有限公司 70%股权出售给电建地产全资子公司中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司,转让价格为 2,547.97 万元；拟将其持有的武汉悦鹤企业管理咨询有限公司 100%股权出售给电建地产全资子公司北京海赋丰业房地产开发有限公司，转让价格为19,118.52万元。前述交易无需支付现金对价款，直接冲抵公司及武汉大本营应付电建地产及其子公司的 78,289.30 万元债务。

    表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0票。关联监事宁晁回避了该议案的表决，
非关联监事一致同意本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于出售资产暨关联交易
的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第五次临时会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                      南国置业股份有限公司
                                                                监事会

                                                            2024 年 3 月 5 日