川金诺:第五届监事会第三次会议决议之公告

【摘要】证券代码：300505证券简称：川金诺公告编号：2024-006昆明川金诺化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议之公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会召开情况昆明川...

 证券代码：300505        证券简称：川金诺          公告编号：2024-006
                昆明川金诺化工股份有限公司

              第五届监事会第三次会议决议之公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
 议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮
 件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主
 席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨
 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    经审核，监事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简 称“广西川金诺化工”）向银行申请不超过人民币 110,000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。在上述授信额度下，同意公司为子公 司广西川金诺化工提供不超过 70,000 万元的担保。申请授信的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年。

    监事会认为，为子公司提供担保事项有利于子公司广西川金诺化工的经营 发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规 定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在中国 证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公 司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

    三、备查文件

1、《第五届监事会第三次会议决议》；
特此公告。

                                      昆明川金诺化工股份有限公司
                                              监 事 会

                                          2024 年 3 月 4 日