莱尔科技:第三届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2024-016广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688683          证券简称：莱尔科技      公告编号：2024-016
      广东莱尔新材料科技股份有限公司

      第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年
3 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

  公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民 10,000 万元减少至 2,000 万元。公司对天瑞德原持股比例为 23%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资
额将由 2,300 万元减少至人民币 460 万元，持股比例仍为 23%。

  表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。监事周松华先生回避表决。议案
审议通过。

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

                            广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 3 月 5 日