力合科技:第五届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300800证券简称：力合科技公告编号：2024-016力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况：力...

证券代码：300800        证券简称：力合科技      公告编号：2024-016
          力合科技（湖南）股份有限公司

          第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况：

    力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 27
日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 3 月 1 日以现场
和通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邹雄
伟先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况：

    本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1.  审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交股东大会表决，考虑近期公司的工作安排，拟暂不提请召开股东大会，公司将另行发布召开公司股东大会的通知，将本议案及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    2.  审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3.  审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    4.  审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    5.  审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》；
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会同意对《董事会战略与发展委员会工作细则》的部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    6.  审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》；

    根据公司经营发展需要，董事会同意在香港设立全资子公司。注册资本 1,000
万元,授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件：

    《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

    特此公告

                                  力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 1 日