紫光股份:第八届董事会第三十五次会议决议公告

【摘要】股票简称：紫光股份股票代码：000938公告编号：2024－002紫光股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。紫光股份有限公司（以下简称“公...

      股票简称：紫光股份  股票代码：000938    公告编号：2024－002

                  紫光股份有限公司

            第八届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议，于 2024
 年 2 月 27 日以书面方式发出通知，于 2024 年 3 月 1 日在紫光大楼四层会议室召开。
 会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限
 公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
 一、通过关于延长紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划存续期的议案

    鉴于紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（以下简称“紫光 1 号员工持股
 计划”）存续期将于 2024 年 5 月 5 日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心
 及对公司价值的认可，同意紫光 1 号员工持股计划存续期延长 24 个月，即存续期由
 96 个月变更为 120 个月。同时，相应修订《紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计
 划（草案）（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：

序号                  修订前                                修订后

    特别提示                              特别提示

    ……                                  ……

                                            8、本员工持股计划的原存续期为72 个月，自本
    8、本员工持股计划的原存续期为72 个月，自本员工持股计划通过本次发行所认购之上市公司
    员工持股计划通过本次发行所认购之上市公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算。其 1  股份完成股份登记手续并上市之日起计算。其中，本员工持股计划通过资产管理计划认购上
    中，本员工持股计划通过资产管理计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期为 36个月，自
    市公司非公开发行股票的锁定期为 36个月，自本员工持股计划通过本次发行所认购之上市公
    本员工持股计划通过本次发行所认购之上市公司股份完成股份登记手续并上市之日起计算。
    司股份完成股份登记手续并上市之日起计算。经本员工持股计划 2022 年第一次持有人会议审
                                            议通过、并经公司董事会审议通过《关于修订<

    经本员工持股计划持有人会议审议通过、并经紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（草
    公司董事会审议通过《关于修订<紫光股份有限案）（非公开发行方式认购）>的议案》等相关议
                                          案后，本员工持股计划实施第一次延期，存续期
    公司首期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发在原定终止日的基础上延长 24 个月，即存续期
    行方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工变更为 96个月。经本员工持股计划持有人会议
    持股计划实施延期，存续期在原定终止日的基审议通过、并经公司董事会审议通过相关议案
    础上延长 24 个月，即存续期变更为 96个月，员后，本员工持股计划实施第二次延期，存续期再
    工持股计划延期后不再增设锁定期。        延长 24 个月，即存续期变更为 120个月，员工
    ……                                  持股计划延期后不再增设锁定期。

                                          ……

    六、存续期、锁定期及释放期              六、存续期、锁定期及释放期

    （一）员工持股计划的存续期              （一）员工持股计划的存续期

        本员工持股计划的原存续期为 72个月，自    本员工持股计划的原存续期为 72个月，自
    本员工持股计划通过本次发行所认购之上市公本员工持股计划通过本次发行所认购之上市公
    司股份完成股份登记手续并上市之日起计算。司股份完成股份登记手续并上市之日起计算。
    经本员工持股计划持有人会议审议通过、并经经本员工持股计划 2022 年第一次持有人会议审
    公司董事会审议通过《关于修订<紫光股份有限议通过、并经公司董事会审议通过《关于修订<
    公司首期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（草
    行方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工案）（非公开发行方式认购）>的议案》等相关议2  持股计划实施延期，存续期在原定终止日的基案后，本员工持股计划实施第一次延期，存续期
    础上延长 24 个月，即存续期变更为 96 个月。 在原定终止日的基础上延长 24 个月，即存续期
        经公司董事会和员工持股计划持有人会议变更为 96个月。经本员工持股计划持有人会议
    同意，员工持股计划存续期限可予以延长。  审议通过、并经公司董事会审议通过相关议案
      ……                                后，本员工持股计划实施第二次延期，存续期再
                                          延长 24 个月，即存续期变更为 120 个月。

                                              经公司董事会和员工持股计划持有人会议
                                          同意，员工持股计划存续期限可予以延长。
                                              ……

    上述事项已经紫光 1 号员工持股计划持有人会议审议通过。

    具体内容详见同日披露的《关于延长紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划
 存续期的公告》。

    公司 2024 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审
 核意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 二、通过关于延长紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划存续期的议案

    鉴于紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（以下简称“紫光 2 号员工持股
 计划”）存续期将于 2024 年 5 月 5 日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心
 及对公司价值的认可，同意紫光 2 号员工持股计划存续期延长 24 个月，即存续期由
 96 个月变更为 120 个月。同时，相应修订《紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计
 划（草案）（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：

序号                修订前                                修订后

    特别提示                              特别提示

    ……                                  ……

    8、本员工持股计划的原存续期为 72 个月，自8、本员工持股计划的原存续期为 72个月，自本
    本员工持股计划通过本次发行所认购之上市公员工持股计划通过本次发行所认购之上市公司
    司股份完成股份登记手续并上市之日（“起算股份完成股份登记手续并上市之日（“起算日”）
    日”）起算。标的股票的锁定期为 36 个月，自起算。标的股票的锁定期为 36 个月，自起算日
    起算日起算。经本员工持股计划持有人会议审起算。经本员工持股计划 2022 年 2月 25日持有
    议通过、香港华三股东审议通过并经本公司董人会议审议通过、香港华三股东审议通过并经本 1  事会审议通过《关于修订<紫光股份有限公司首公司董事会审议通过《关于修订<紫光股份有限
    期 2 号员工持股计划（草案）（非公开发行方式公司首期 2 号员工持股计划（草案）（非公开发
    认购）>的议案》等相关议案后，本员工持股计行方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工持
    划实施延期，存续期在原定终止日的基础上延股计划实施第一次延期，存续期在原定终止日的
    长 24 个月，即存续期变更为 96 个月，员工持基础上延长 24 个月，即存续期变更为 96个月，
    股计划延期后不再增设锁定期。          经本员工持股计划持有人会议审议通过、并经本
        ……                              公司董事会审议通过相关议案后，本员工持股计
                                            划实施第二次延期，存续期再延长 24 个月，即

                                          存续期变更为 120 个月，员工持股计划延期后不
                                          再增设锁定期。

                                              ……

    六、存续期、锁定期及释放期            六、存续期、锁定期及释放期

    （一）员工持股计划的存续期            （一）员工持股计划的存续期

        本员工持股计划的原存续期为 72个月，  本员工持股计划的原存续期为 72 个月，自
    自起算日起算。经本员工持股计划持有人会议起算日起算。经本员工持股计划 2022 年 2 月 25
    审议通过、香港华三股东审议通过并经本公司日持有人会议审议通过、香港华三股东审议通过
    董事会审议通过《关于修订<紫光股份有限公司并经本公司董事会审议通过《关于修订<紫光股
    首期 2 号员工持股计划（草案）（非公开发行方份有限公司首期 2 号员工持股计划（草案）（非
    式认购）>的议案》等相关议案后，本员工持股公开发行方式认购）>的议案》等相关议案后，本
    计划实施延期，存续期在原定终止日的基础上员工持股计划实施第一次延期，存续期在原定终
    延长 24 个月，即存续期变更为 96 个月。    止日的基础上延长 24 个月，即存续期变更为 96
        经本公司董事会和持有人会议同意，员工个月。经本员工持股计划持有人会议审议通过、
    持股计划存续期限可予以延长。          并经公司董事会审议通过相关议案后，本员工持
2                                          股计划实施第二次延期，存续期再延长 24个月，
        ……

    （三）释放期                          即存续期变更为 120 个月。

        ……                                  经本公司董事会和持有人会议同意，员工持
        60 个月释放期期满后、本员工持股计划96股计划存续期限可予以延长。

    个月存续期届满之前，各持有人可选择（二者    ……

    选一）：（1） 出售其已经释放份额对应的标的（三）释放期

    股票，或（2）在法律允许的范围内，将其已释