中国海诚:第七届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2024-010中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国海诚工程科技股份有...

证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2024-010
          中 国海诚工程科技股份有限公司

          第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出，会议
于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 3
月 18 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以
网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，截止
2024 年 3 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

    特此公告。

                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                        董 事 会

                                      2024年3月2日