盛德鑫泰:第三届监事会第二次会议决议公告

【摘要】股票代码：300881股票简称：盛德鑫泰公告编号：2024-024盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况盛...

股票代码：300881          股票简称：盛德鑫泰      公告编号：2024-024
                盛德鑫泰新材料股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2024 年 3
月 1 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 2 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的议案》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 2 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

  特此公告。


                                盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
                                                  2024 年 3 月 2 日
。