奥瑞金:关于第五届监事会2024年第一次会议决议的公告

【摘要】证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临009号奥瑞金科技股份有限公司关于第五届监事会2024年第一次会议决议的公告奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，...

证券代码： 002701      证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2024－临 009 号

              奥瑞金科技股份有限公司

    关于第五届监事会 2024 年第一次会议决议的公告

  奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第一次会议通知于2024年2月23日以电子邮件的方式发出，于2024年2月29日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  全体监事审议，通过了下列事项：

    （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

  经审核，监事会认为：本次回购股份事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时进一步健全公司长效激励机制。因此，同意公司本次回购股份事项。本议案的具体表决情况如下：

    1、股份回购的目的

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司的长远发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等基础上，公司计划以自有资金通过集中竞价的方式从二级市场回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

  表决结果：同意票数：3， 反对票数：0，弃权票数：0。

    2、回购股份符合相关条件

  本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：


证券代码： 002701      证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2024－临 009 号

  （1）公司股票上市已满六个月；

  （2）公司最近一年无重大违法行为；

  （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

  （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

  （5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定的其他条件。

  表决结果：同意票数：3， 反对票数：0，弃权票数：0。

    3、拟回购股份的方式、价格区间

  通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

  本次回购股份的价格为不超过人民币6.10元/股（含），未超过董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由公司管理层在回购实施期间结合股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

  自董事会通过本次回购方案之日至回购实施完成前，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格区间。
  表决结果：同意票数：3， 反对票数：0，弃权票数：0。

    4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

  本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

  本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

  本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含），具体回购股份资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准；按本次回购股份价格上限人民币6.10元/股测算，本次回购股份数量下限至上限为：8,196,721股至16,393,442股，占公司目前总股本比例下限至上限为：0.32%至0.64%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  表决结果：同意票数：3， 反对票数：0，弃权票数：0。

    5、回购股份的资金来源

  本次回购股份资金来源为公司自有资金。


证券代码： 002701      证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2024－临 009 号

  表决结果：同意票数：3， 反对票数：0，弃权票数：0。

    6、回购股份的实施期限

  （1）本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起六个月内。如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

  ①在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满；

  ②如实际使用资金总额达到回购股份金额下限，则回购方案可自公司管理层决定终止回购方案之日起提前届满；

  ③如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  （2）公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间内回购公司股票：

  ①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

  ②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

  （3）回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。

  表决结果：同意票数：3， 反对票数：0，弃权票数：0。

    三、备查文件

  （一）公司第五届监事会2024年第一次会议决议。

  特此公告。

                                        奥瑞金科技股份有限公司

                                                监事会

                                            2024 年 3 月 1 日