旗滨集团:旗滨集团第五届董事会第二十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2024-017可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：601636      证券简称：旗滨集团      公告编号：2024-017

可转债代码：113047    可转债简称：旗滨转债

            株洲旗滨集团股份有限公司

        第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 29 日（星期四）下午 14:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以邮件、电话等方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

  （一）审议并通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

  为进一步优化湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）股权结构，提升其运营效率，同时促进公司电子玻璃业务独立快速的发展，同意公司对旗滨电子少数股东湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“小米基金”）所持旗滨电子全部权益（持股比例 8.3333%）进行回购。本次公司回购小米基金持有旗滨电子 8.3333%的股权，回购价格为人民币 112,493,151元。本次回购完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由 59.7463%增加至68.0796%。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                      株洲旗滨集团股份有限公司
                                          二〇二四年三月一日