安纳达:详式权益变动报告书

【摘要】安徽安纳达钛业股份有限公司详式权益变动报告书上市公司名称：安徽安纳达钛业股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：安纳达股票代码：002136.SZ信息披露义务人：万华化学集团电池科技有限公司住所和通讯地址：山东省烟台市经济技术开发...

      安徽安纳达钛业股份有限公司

          详式权益变动报告书

上市公司名称：安徽安纳达钛业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：安纳达
股票代码：002136.SZ
信息披露义务人：万华化学集团电池科技有限公司
住所和通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区三亚路3号
一致行动人：铜陵化学工业集团有限公司
住所和通讯地址：安徽省铜陵市翠湖一路2758号
权益变动性质：增加

                    签署日期：二〇二四年二月


                    信息披露义务人声明

  一、本报告系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

  二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的相关规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动人在上市公司拥有权益的股份。

  三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及一致行动人没有通过任何其他方式在安徽安纳达钛业股份有限公司拥有权益。

  四、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  六、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                      目  录


 信息披露义务人声明 ...... 1
第一节 释义 ...... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 4
第三节 本次权益变动的目的及决策 ...... 21
第四节 本次权益变动的方式 ...... 22
第五节 资金来源 ...... 28
第六节 后续计划 ...... 29
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析 ...... 31
第八节 与上市公司之间的重大交易 ...... 35
第九节 前六个月买卖上市公司股票的情况 ...... 37
第十节 信息披露义务人及一致行动人的财务资料 ...... 39
第十一节 其他重大事项 ...... 44
第十二节 备查文件 ...... 45
信息披露义务人声明 ...... 46
信息披露义务人一致行动人声明......47
财务顾问声明...... 48
附表：详式权益变动报告书 ...... 51

                      第一节 释义

  在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本报告书/报告书          指 《安徽安纳达钛业股份有限公司详式权益变动报告书》

安纳达/上市公司/公司      指 安徽安纳达钛业股份有限公司

信息披露义务人/受让方/万 指 万华化学集团电池科技有限公司
华电池

万华化学                指 万华化学集团股份有限公司

烟台市国资委            指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

一致行动人/出让方/铜化集 指 铜陵化学工业集团有限公司
团

安徽创谷                指 安徽创谷新材料有限公司

《公司章程》            指 《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》

                            万华电池通过协议转让方式受让铜化集团持有的安纳达
                            32,683,040 股股份（占安纳达股份总数的 15.20%）；上述股权
                            转让完成后，铜化集团仍持有安纳达的 31,822,744 股股份，占
本次权益变动            指 安纳达全部股份总数的 14.7999%。同时经双方协商一致，铜
                            化集团在上市公司股东大会表决事项中与万华电池保持一致行
                            动，铜化集团提名的董事在上市公司董事会表决事项中与万华
                            电池提名的董事保持一致行动。

《股份转让协议》        指 《安徽安纳达钛业股份有限公司股份转让协议》

《公司法》              指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》        指 《上市公司收购管理办法》

《准则第 15号》          指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——
                            权益变动报告书》

《准则第 16号》          指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
                            上市公司收购报告书》

中国证监会              指 中国证券监督管理委员会

深交所                  指 深圳证券交易所

财务顾问                指 东方证券承销保荐有限公司

中登公司                指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元、亿元          指 人民币元、万元、亿元

  注：由于四舍五入原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人：万华电池

  万华电池的基本情况如下：

 企业名称            万华化学集团电池科技有限公司

 注册地址            山东省烟台市经济技术开发区三亚路3号

 注册资本            180,000万元人民币

 出资人信息          万华化学集团股份有限公司持股100%

 统一社会信用代码    91370600MAC4LQ665B

 成立日期            2022-11-23

 营业期限            2022-11-23 至 无固定期限

 法定代表人          华卫琦

 企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

                      一般项目:以自有资金从事投资活动;电子专用材料研发;电子专用材
                      料制造;电子专用材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;
 经营范围            高纯元素及化合物销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                      流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批
                      准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

 联系电话            0535-3380000

（二）一致行动人：铜化集团

  铜化集团的基本情况如下：

 企业名称            铜陵化学工业集团有限公司

 注册地址            安徽省铜陵市翠湖一路2758号

 注册资本            185,526.33万元人民币

                      安徽创谷新材料有限公司持股32.34%、其一致行动人安徽鹤源股权
 出资人信息          投资有限公司持股23.07%；铜陵市国有资本运营控股集团有限公司
                      持股37.26%，安徽省投资集团控股有限公司持股7.33%

 统一社会信用代码    913407001511150245

 成立日期            1991年11月12日

 营业期限            长期

 法定代表人          徐均生

 企业类型            其他有限责任公司

 经营范围            化肥、农资(除危险品)、有机化工、无机化工及颜料产品生产与销


                      售, 矿山采选及矿产品销售, 对化工行业投资、咨询, 化工设计, 自营
                      和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口
                      的商品及技术除外) 。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可
                      开展经营活动)。

 联系电话            0562-2652770

二、信息披露义务人及一致行动人产权控制关系
（一）信息披露义务人及一致行动人股权控制关系

    1、万华电池

  截至本报告书签署日，万华电池的股权控制关系结构图如下：

    2、铜化集团

  截至本报告书签署日，铜化集团的股权控制关系结构图如下：
（二）信息披露义务人及一致行动人控股股东、实际控制人基本情况


    1、万华电池

    （1）控股股东基本情况

  截至本报告书签署日，万华化学持有万华电池100%股权，为万华电池的控股股东。

企业名称              万华化学集团股份有限公司

注册地址              山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号

法定代表人            廖增太

注册资本              313,974.6626万元人民币

统一社会信用代码      91370000163044841F

成立日期              1998-12-16

营业期限              1998-12-16 至 无固定期限

企业类型              其他股份有限公司（上市）

                      安全生产许可证范围内化学危险品的生产；食品添加剂的研发、生产和
                      销售；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的
                      经营、仓储经营（以上经营项目有效期限以许可证为准）；聚氨酯及助
经营范围              剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准
                      范围内的自营进出口业务；化工产品（仅限化工园区内经营）（不含危
                      险化学品）的研发、生产、销售及技术服务咨询。（不含外商投资企业
                      实施准入特别管理措施的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准
                      后方可开展经营活动）

    （2）实际控制人基本情况

  截至本报告书签署日，万华电池的实际控制人为烟台市国资委。

    2、铜化集团

    （1）安徽创谷为铜化集团的控股股东

  截至本报告书签署日，安徽创谷持有铜化集团3