立方数科:第八届监事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：300344证券简称：立方数科公告编号：2024-006立方数科股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况立方数...

证券代码：300344        证券简称：立方数科        公告编号：2024-006
                立方数科股份有限公司

          第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况

    立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通
知于 2024 年 2 月 23 日通过电话、书面等方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 29
日以现场表决方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

    （一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经核查：（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。（二）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。（三）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
    综上，监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，同意本次激励计
划的授予日确定为 2024 年 2 月 29 日，同意按 3.25 元/股的授予价格向符合条
件的 20 名激励对象授予 1,344.00 万股限制性股票。

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件
1、立方数科股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                      立方数科股份有限公司监事会
                                            2024 年 2 月 29 日