温州宏丰:第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
2024年02月29日 17:26
【摘要】证券代码:300283证券简称:温州宏丰编号:2024-012债券代码:123141债券简称:宏丰转债温州宏丰电工合金股份有限公司第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记...
证券代码:300283 证券简称:温州宏丰 编号:2024-012 债券代码:123141 债券简称:宏丰转债 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 一次(临时)会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电话、口头方式发出,会议于 2024 年 2 月 29 日下午 15 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号 温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事 4 名,通过 通讯方式表决的董事 5 名。会议由董事长陈晓先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议: 一、《关于不向下修正“宏丰转债”转股价格的议案》 公司股价已触发“宏丰转债”转股价格向下修正条款。鉴于公司股票价格受宏观经济、行业市场波动、证券市场行情等诸多因素影响,近期波动较大,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境、长期发展的内在价值等多重因素,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过之日后首个交 易日起算(暨 2024 年 3 月 1 日),若再次触发“宏丰转债”转股价格向下修正条 款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏丰转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“宏丰转债”转股价格的公告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 29 日
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