新世界:新世界十一届十八次监事会决议公告

【摘要】证券代码：600628证券简称：新世界公告编号：临2024-006上海新世界股份有限公司十一届十八次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2024-006
                    上海新世界股份有限公司

                  十一届十八次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十八次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于 2024 年 2 月 18 日（星期日）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。

  3、本次会议于 2024 年 2 月 28 日(星期三)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议室
召开，会议采用现场表决的方式。

  4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：

    1、审议并通过《公司 2023 年行政工作总结和 2024 年工作思路》

  《公司 2023 年行政工作总结和 2024 年工作思路》内容清晰、完整，2024 年是推进二
十大战略部署的深化之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。公司将持续围绕上海市建设国际消费中心城市的各项任务，坚持党建引领，加快转型提质、强化创新驱动、提高管理效率，以“做强百货零售业、做优医药保健业、做精酒店服务业”为重点，巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位，推动企业高质量发展。

  监事会一致审议通过《公司 2023 年行政工作总结和 2024 年工作思路》，希望公司经营
管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，争创佳绩。

  表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    2、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

  本议案涉及关联交易事项。在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别
是中小股东和非关联股东利益的情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  详情请阅 2024 年 3 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于 2024
年度日常关联交易预计情况的公告》。

    3、审议并通过《关于 2024 年度申请银行借款的议案》

  根据公司 2024 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

  为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，并由公司财务部向银行办理具体相关手续。

  本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2023 年度股东大会
审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之前一日。

  表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              监事会

                                                        二零二四年三月一日