新世界:新世界独立董事的事前认可和独立意见

【摘要】上海新世界股份有限公司独立董事的事前认可和独立意见上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十九次董事会会议于2024年2月28日召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关联交易决策制度》、《公司法》...

              上海新世界股份有限公司

          独立董事的事前认可和独立意见

  上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十九次董事会会议于 2024 年2 月 28 日召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关联交易决策制度》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》的相关内容，经公司独立董事专门会议事先认可后，同意将本议案提交公司十一届十九次董事会会议审议，并发表如下独立意见：

    本次日常关联交易事项的审批程序符合有关规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

  因此，我们同意《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》。
独立董事签名：

 姓  名        章孝棠              周  颖                李  建

                                                    上海新世界股份有限公司
                                                            董事会

                                                    二零二四年二月二十八日