丰山集团:第四届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603810证券简称：丰山集团公告编号：2024-011转债代码：113649转债简称：丰山转债江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2024-011
转债代码：113649        转债简称：丰山转债

            江苏丰山集团股份有限公司

          第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2024 年 2 月 29 日采用通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，
经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年2 月 29 日当天交易收盘后通过电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》

  鉴于“丰山转债”发行上市时间较短，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内
（2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触发可转债的转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 9 月 1 日起首个交易日重新开始起
算，若再次触发“丰山转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“丰山转债”的转股价格向下修正权利。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
不向下修正“丰山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。

  特此公告。

                                      江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 1 日