世名科技:苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300522证券简称：世名科技公告编号：2024-005苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、...

 证券代码：300522            证券简称：世名科技              公告编号：2024-005
                苏州世名科技股份有限公司

            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2024年2月24日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于2024年2月29日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

    4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    因个人原因，于梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞任后将不再 担任公司其他任何职务。由公司总裁提名，经提名委员会、审计委员会审核，公 司董事会同意聘任苏卫岗先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

    三、备查文件

  《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

  特此公告。

                                      苏州世名科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 1 日