雅本化学:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024年02月28日 18:30
【摘要】证券代码:300261证券简称:雅本化学公告编号:2024-021雅本化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会无...
证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2024-021 雅本化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股东大会 (以下简称“股东大会”)现场会议于 2024 年 2 月 28 日下午 14:30 在太仓市港 口开发区北环路 18 号 2 楼会议室召开;同时使用深圳证券交易所交易系统网络 投票于 2024 年 2 月 28 日交易时间接受网络投票,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 19 人,代表有表决权的 股份数为 264,294,239 股,占雅本化学股份总数的 27.4361%。其中,参加现场会议的股东及股东代表2人,代表股份261,773,539股,占公司股份总数的27.1744%;参加网络投票的股东及股东代表 17 人,代表股份 2,520,700 股,占公司股份总数的 0.2617%。 本次股东大会由公司董事会召集,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》 总表决情况: 同意 264,036,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9026%;反对 257,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0974%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,307,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.0789%;反对 257,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.9212%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》 总表决情况: 同意 262,594,439 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3569%;反对 1,699,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6431%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,864,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 74.1058%;反对 1,699,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 25.8942%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 3、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意 264,144,639 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9434%;反对 149,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,414,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.7210%;反对 149,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2790%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 总表决情况: 同意 264,144,139 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9432%;反对 149,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东总表决情况: 同意 6,414,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.7134%;反对 149,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2790%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0076%。 5、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 总表决情况: 同意 264,144,639 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9434%;反对 149,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0566%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,414,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.7210%;反对 149,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.2790%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市方达律师事务所刘一苇律师、郗璐璐律师见证,并出具了法律意见书。 结论性意见:综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、雅本化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议; 2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会的法律意见书。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十九日
更多公告
- 【雅本化学:独立董事关于2023年度独立性的自查报告(饶艳超)】 (2024-04-28 15:55)
- 【雅本化学:关于会计政策变更的公告】 (2024-04-28 15:52)
- 【雅本化学:独立董事述职报告(张军)】 (2024-04-28 15:52)
- 【雅本化学:简式权益变动报告书】 (2024-02-19 18:38)
- 【雅本化学:关于公司董事兼副总经理辞职的公告】 (2024-02-05 17:46)
- 【雅本化学:关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告】 (2024-01-29 19:44)
- 【雅本化学:关于控股子公司完成工商注册登记的公告】 (2024-01-25 19:00)
- 【雅本化学:雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)】 (2023-12-28 20:23)
- 【雅本化学:关于控股股东股权质押的公告】 (2023-12-26 18:46)
- 【雅本化学:独立董事对相关事项的独立意见】 (2023-11-22 18:55)