五洋停车:第五届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300420证券简称：五洋停车公告编号：2024-011江苏五洋停车产业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏五洋停车产业集...

证券代码：300420            证券简称：五洋停车        公告编号：2024-011
            江苏五洋停车产业集团股份有限公司

              第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
23 日以电话通知的方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年2 月 28 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

  根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，拟变更公司中文名称及英文名称，变更后的公司名称为“江苏五洋自控技术股份有限公司”。同时，公司证券简称由“五洋停车”变更为“五洋自控”，公司证券代码不变。公司独立董事对该议案发表了同意的意见。

  本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  鉴于公司拟变更公司名称及英文名称，同时为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网披露的相关公告。


  本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内
容详见同日刊登在巨潮资讯网披露的相关公告。

  本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

                                      江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 2 月 28 日