中国核建:中国核建第四届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2024-014转债代码：113024转债简称：核建转债中国核工业建设股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：601611        证券简称：中国核建      公告编号：2024-014

转债代码：113024        转债简称：核建转债

              中国核工业建设股份有限公司

            第四届监事会第十六次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以
电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

    1.通过了《关于 2024 年经营计划的议案》

  同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

    2.通过了《关于 2024 年投资计划的议案》

  同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

    3.通过了《关于 2024 年预算方案的议案》

  同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

    4.通过了《关于 2024 年担保计划的议案》

  同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。


    5.通过了《关于 2024 年融资计划的议案》

  同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

    6.通过了《关于 2024 年全面风险管理报告的议案》

  同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

    7.通过了《关于 2023 年合规管理工作报告的议案》

  同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

    8.通过了《关于 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作要点的
议案》

  同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权
票数 0 票，占表决票数的 0%。

  特此公告。

                                      中国核工业建设股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 29 日