中科电气:关于第六届监事会第六次会议决议的公告

【摘要】证券代码：300035证券简称：中科电气公告编号：2024-014湖南中科电气股份有限公司关于第六届监事会第六次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况1、...

 证券代码：300035          证券简称：中科电气          公告编号：2024-014
                湖南中科电气股份有限公司

          关于第六届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送达及电子邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日下午 1:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场会
议会址在公司梅溪湖办公楼会议室。

    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

    4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

    监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

    特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会
    二〇二四年二月二十八日