运达科技:第五届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300440证券简称：运达科技公告编号：2024-012成都运达科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、...

证券代码：300440          证券简称：运达科技      公告编号：2024-012
                成都运达科技股份有限公司

            第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式
发出。

  2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 2 月 27
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室以现场表决方式召开。

  3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

  4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。
  5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

  公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用最高额度不
超过 20,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见 2024 年 2 月 28
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-013）。

三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
特此公告。

                                  成都运达科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 2 月 28 日