创力集团:创力集团第五届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：2024-004上海创力集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

  证券代码：603012        证券简称：创力集团      公告编号：2024-004
            上海创力集团股份有限公司

        第五届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
  2024 年 2 月 28 日召开，会议由董事长石良希先生主持。

      本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合
  《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、
  董事会秘书列席了本次会议。

      公司于 2024 年 2 月 23 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关
  文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议
  召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方
  式审议通过如下议案：

      一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

      表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

      具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
  露的《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。

      二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》
      董事会审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议
  案》，公司权益工具投资适用新工具准则，将非交易性权益工具不可撤销指定为
  以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，涉及权益工具适用情况
  如下：

股权持有人                股权标的公司                  出资/持股比例

                          重庆能投润欣八号企业管理合伙企

上海创力集团股份有限公司                                0.4666%

                          业（有限合伙）

浙江中煤机械科技有限公司  重庆能投润欣七号企业管理合伙企 0.0226%


                          业（有限合伙）

上海创力集团股份有限公司  上海精创山岳科技有限公司      10.00%

      本次权益工具适用不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存
  在损害公司及中小股东利益的情况。

      表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

      特此公告。

                                        上海创力集团股份有限公司董事会
                                                二〇二四年二月二十九日