凯文教育:第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002659证券简称：凯文教育公告编号：2024-005北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京凯文德信教育科...

证券代码：002659      证券简称：凯文教育        公告编号：2024-005
          北京凯文德信教育科技股份有限公司

            第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 2 月 26 日以传真、邮件、专人送
达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经审议通过如下议案：

    一、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司控股股东推荐王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第六届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

    本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。

    二、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议，根据《公司法》《证
券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2024 年 3 月 15 日（周五）15:30
在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号楼 15 层公司会
议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                    北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2024 年 2 月 29 日