创意信息:第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：300366证券简称：创意信息公告编码：2024-12创意信息技术股份有限公司第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。创意信息技术股...

证券代码：300366          证券简称：创意信息          公告编码：2024-12
          创意信息技术股份有限公司

  第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议通知。本
次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

    以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》；

    经审议，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

    特此公告。

                                      创意信息技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 27 日