杭萧钢构:杭萧钢构关于2023年度日常关联交易预计执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600477证券简称：杭萧钢构编号：2024-013杭萧钢构股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：600477          证券简称：杭萧钢构          编号：2024-013
            杭萧钢构股份有限公司

  关于 2023 年度日常关联交易预计执行情况及

      2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：否

  ●日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司与公司关联人发生的日常关联交易均是基于公司日常生产经营需要确定的，交易严格遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，亦不会造成公司及控股子公司对关联人形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  《关于2023年度日常关联交易预计执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。2024 年 2 月27 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关联交易，关联董事单银木先生、单际华先生回避了表决，由非关联董事审议一致通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对上述日常关联交易议案予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易及对 2024 年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。作为公司独立董事，一致同意公司《关于 2023

      年度日常关联交易预计执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

          审计委员会审核意见：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关

      联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2023

      年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公

      司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司 2024 年度日常关联交易的预计是

      根据公司实际情况进行的预测，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，

      不会造成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股

      东利益的情形。

          （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

          前期公司对 2023 年度日常关联交易预计进行了充分测算，但由于市场、客

      户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得预计与实际发生情况存在一定差

      异。公司现对 2023 年度实际发生的日常关联交易超出 2023 年度预计金额部分予

      以确认，具体内容如下：

                                                                              单位：万元

  关联交                                    上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金额差
  易类别                关联人              预计金额  实际发生金        异较大的原因

                                                            额

                                              3,000.00    4,126.88  万郡绿建是建筑产业生态链
            杭州浩合螺栓有限公司                                    交易平台，根据实际订单进
                                                                    行销售

                                                900.00    2,227.83  万郡绿建是建筑产业生态链
向关联人购  杭州顶耐建材有限公司                                    交易平台，根据实际订单进
买原材料                                                            行销售

                                                  50.00      154.68  万郡绿建是建筑产业生态链
            杭州艾珀耐特工程科技有限公司                            交易平台，根据实际订单进
                                                                    行销售

            杭州冰玉建筑装饰有限公司                  -        4.40

            小计                              3,950.00    6,513.79

            万郡房地产（淮安）有限公司          160.00

向关联人销  万郡房地产（天台）有限公司            50.00      24.32

售产品、商  杭州浩合螺栓有限公司              1,300.00      83.40

品          杭州冰玉建筑装饰有限公司                          3.18

            杭州顶耐建材有限公司                              2.98

            小计                              1,510.00      113.88

向关联人提  万郡房地产（包头）有限公司                      -258.47  项目进度超预期，项目已结
供劳务                                                              算，根据结算价确认收入
            万郡房地产（淮安）有限公司            10.00          -


                万郡房地产（天台）有限公司          500.00      358.98

                万郡房地产有限公司                    3.60          -

                杭州格林物业管理有限公司                          4.93

                小计                                513.60      105.44

                杭州冰玉建筑装饰有限公司          1,000.00      669.58

                杭州格林物业管理有限公司            650.00      584.17

    接受关联人  万郡房地产有限公司                    16.00      22.97

    提供的劳务  芜湖科正钢结构理化检测有限公司      110.00      84.76

                万郡房地产（包头）有限公司                -      12.75

                小计                              1,776.00    1,374.24

    合计                                          7,749.60    8,107.35

              注：1.上述数据尚未经审计，实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构审计确认。

                  2.数据小数点后两位的差异，系四舍五入原因。

            （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                                  单位：万元

                                          占 同  本年年初            占 同

                                          类 业  至披露日            类 业  本次预计金额与上年实
 关联交          关联人        本次预计  务 比  与关联人  上年实际  务 比  际发生金额差异较大的
 易类别                          金额    例      累计已发  发生金额  例              原因

                                          （％）  生的交易            （％）

                                                    金额

        杭州浩合螺栓有限公司  4,094.00  0.31    354.38  4,126.88    0.31

        杭州顶耐建材有限公司  2,050.00  0.15    167.97  2,227.83    0.17

        杭州艾珀耐特工程科技          -      -        -    154.68    0.01

向 关 联  有限公司

人 购 买  杭州冰玉建筑装饰有限      3.50      -      4.68      4.40    0.00

原材料  公司

        万郡房地产（包头）有      15.00      -    15.00

        限公司

        小计                  6,162.50            542.04  6,513.79

        杭州冰玉建筑装饰有限      3.00    0.00      0.10      3.18    0.00

向 关 联  公司

人 销 售  万郡房地产（天台）有      30.00  0.01                24.32    0.01

产品、商  限公司

品      杭州浩合螺栓有限公司      90.00  0.02                83.40    0.02

        杭州顶耐建材有限公司      3.00    0.00                2.98    0.00