传化智联:第八届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002010证券简称：传化智联公告编号：2024-004传化智联股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。传化智联股份有限公司（以下简...

 证券代码：002010        证券简称：传化智联      公告编号：2024-004
              传化智联股份有限公司

        第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事
发出，会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务。离任后将不在公司担任任何职务。公司同意聘任周家海先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（周家海先生简历详见附件）

    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

    二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    同意选举周升学先生为战略委员会委员，调整后战略委员会委员名单如下：周家海先生、周升学先生、陈劲先生，委员会召集人周家海先生；

    同意选举屈亚平先生为审计委员会委员，调整后审计委员会委员名单如下：辛金国先生、屈亚平先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生；

    同意选举朱江英女士为提名委员会委员，陈劲先生、朱江英女士、何圣东先生，委员会召集人陈劲先生。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司治理细则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司治理细则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

                                      传化智联股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 28 日
附件：

    周家海先生：中国国籍，1975 年出生，硕士学历，高级经济师，1996 年参
加工作。曾任传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）董事长助理、浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”）副总裁兼无机硅事业部总经理、传化集团董事，现任浙江传化化学集团有限公司董事长、新安股份董事、本公司董事长。持有公司股份 2,000,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。