浙文互联:浙文互联第十届董事会第十四次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：600986证券简称：浙文互联公告编号：临2024-012浙文互联集团股份有限公司第十届董事会第十四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临2024-012
          浙文互联集团股份有限公司

    第十届董事会第十四次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董
事会第十四次临时会议通知于 2024 年 2 月 19 日以邮件方式发出，本次会议于
2024 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司 2023 年度审计机构，提供财务审计和内部控制审计服务。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-013）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第十届董事会审计委员会第六次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经对天圆全的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等执业情况进行了充分了解和审查，董事会审计委员会认为天圆全满足为公司提供审计服务的资质要求，具备良好的履职能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计
工作，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘天圆全为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规，
结合公司的实际情况，对《公司章程》进行部分修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-014）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-015）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                                        2024年2月28日